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江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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  证券代码:600363 证券简称:编号:2019-052

  江西联创光电科技股分有限公司

  第七届董事会第九次会议决策

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  2019年7月26日江西联创光电科技股分有限公司(如下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开七届九次董事会的通知》,并以邮件、直接呈送等方式投递各位董事、监事、

  2019年7月31日,公司以通讯方式召开第七届董事会第九次会议。应到董事8人,实到董事8人。本次董事会会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》划定的无效人数。会议由董事长曾智斌师长掌管,公司监事、高管职员列席了会议。会议审议经由过程了如下议案,并形成了决策:

  一、审议经由过程了《关于增补第七届董事会非自力董事的议案》

  表决了局:赞同8票,支持0票,弃权0票

  会议决策:鉴于公司原董事辜洪武师长已辞去公司第七届董事会非自力董事、投资与计谋委员会委员职务;公司原监事会主席李中煜师长已辞去公司监事会主席职务,赞同增补李中煜师长为公司第七届董事会非自力董事(候选人简历附后),任期自大会审议经由过程之日起至第七届董事会届满之日止。

  本项议案需提交公司审议。

  二、审议经由过程了《关于聘用公司总裁的议案》

  表决了局:赞同8票,支持0票,弃权0票

  会议决策:鉴于公司原总裁孙宁师长由于团体原因已辞去公司总裁职务;公司原监事会主席李中煜师长已辞去公司监事会主席职务,赞同聘用李中煜师长为公司总裁(简历附后),任期至第七届董事会届满之日。

  三、审议经由过程了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  表决了局:赞同8票,支持0票,弃权0票

  具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2019-054号布告。

  特此布告。

  江西联创光电科技股分有限公司董事会

  二○一九年八月一日

  附:董事候选人及总裁简历

  李中煜,男,1971年8月诞生,中共党员,法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队服役,前后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作,2006年起历任江西省国有资产监督办理委员会处长、江西省大成国有资产经营办理公司董事长、江西省国有资产监督办理委员会监事会主席。2019年1月至今任江西省电子团体有限公司董事,2019年1月至2019年7月30日任江西省电子团体有限公司总裁。2019年1月至2019年7月30日任江西联创光电科技股分有限公司监事会主席。2019年7月31日起任江西联创光电科技股分有限公司总裁。

  除前述任职外,李中煜师长与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关系关系;未持有本公司股分;未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。


(责任编辑:DF120)